در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانك سرمایه مطرح شد
دریافت تسهیلات كلان از بانك ها با استفاده از شركت های فاقد فعالیت
به گزارش آی وكیل اولین نشست رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانك سرمایه به نام گروه جهانبانی در شعبه سوم دادگاه ویژه برگزار گردید.
به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، اولین نشست رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانك سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: در این نشست مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی قرائت و تفهیم می شود و متهمین مراقب اظهارات خود باشند كه جز به صداقت، راستی و ادب سخن نگویند. متهمانی كه به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس، آدرس جدید را اعلام كنند. رئیس دادگاه بیان كرد: پرونده حاضر مربوط به افترا محمدرضا جهانبانی، احمد یوسفی كوپایی، مالك خداشاهی، حمید فرحانی خواه، مهدی الهیاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا كریمی است كه به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور از راه تحصیل مال از راه نامشروع از حیث معاونت و مشاركت به میزان ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال رسیدگی می شود. در ادامه قاضی مسعودی مقام از قهرمانی، نماینده دادستان خواست برای قرائت كیفرخواست در جایگاه حاضر شود. نماینده دادستان بیان كرد: در این پرونده گروه جهانبانی از راه اختلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تحصیل مال از راه نامشروع به مبلغ ۶۰۴ میلیارد تومان از راه معاونت در بزه مذكور، حاصل كرده اند. قهرمانی اضافه كرد: محمدرضا جهانبانی با استفاده از شركت های بدون فعالیت خود تسهیلات كلان از بانكهای كشور دریافت می كند. وی مدیرعامل شركت تجارت نور ابرار بوده و چندین شركت دیگر هم تشكیل داده است كه برای آنها تسهیلات می گرفت. این شركت ها شامل شكوه نور احسان، تجارت نصر البرز، سروش تجارت برین، شركت شكوه نوآوران آفتاب و چند شركت دیگر بودند. وی اظهار داشت: نكته قابل توجه اینكه وجوه تسهیلات بعد از واریز به حساب مشاركت مدنی این شركت ها به شركت تجارت نور ابرار كه متعلق به آقای جهانبانی بوده است واریز می شد، در حالیكه این شركت ها فاقد هرگونه مجوز دریافت تسهیلات بودند. قهرمانی به عناوین دریافت تسهیلات منتسب به متهم پرداخت و اظهار داشت: یك شركت، شركت شكوه نور احسان كه مبحث فعالیت آن انجام امور بازرگانی و خرید و فروش كالاهای بازرگانی مثل كنجاله ذرت و.. بوده است و این شركت مجموعا ۲۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۱۸ میلیارد تومان از بانك سرمایه دریافت كرده است. وی بیان كرد: این تسهیلات در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به مرحله قبل افزایش داشته است، تسهیلات مرحله اول در ۹۲.۰۵.۲۹ به حساب مشاركت مدنی شركت واریز شده و ردیابی ها حكایت از آن دارد كه این مبالغ بعد از واریز به حساب شركت شكوه نور احسان، به حساب تجارت نور ابرار واریز شده است.
در ادامه نماینده دادستان اظهار داشت: تسهیلات مرحله دوم زمانی انجام می شود كه مدیرعامل تغییر كرده است و در تسهیلات مرحله سوم هم تغییراتی صورت گرفته و مدیریت جدید برای افزایش تسهیلات از ۸۰ میلیارد به ۱۱۸ میلیارد تومان درخواست می كند كه نهایتا در چارچوب چند فقره به حساب شركت واریز شده و به شركت شكوه نوآوران آفتاب از دیگر شركت های جهانبانی واریز می شود. وی ادامه داد: بعد از سررسید این تسهیلات شركت شكوه نور احسان درخواست تمدید تسهیلات می كند كه مورد موافقت قرار گرفته و تمدید می شود. قهرمانی افزود: دومین شركت شركت تجارت نصر البرز است كه به صورت سهامی خاص و تجاری بازرگانی ثبت شده و در امر واردات و صادرات ماشین آلات و واردات و صادرات مواد غذایی و... بوده است. این شركت سه مرحله تسهیلات مجموعا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بانك سرمایه دریافت كرده است. نماینده دادستان بیان كرد: این تسهیلات هم در چند مرحله انجام شده و در هر مرحله نسبت به قبل افزایش تسهیلات درخواست شده است، تا مرحله سوم افزایش تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و مصوبه هیئت مدیره صادر و افزایش حد اعتباری را اعلام می كند. وی خاطرنشان كرد: نهایتا این تسهیلات اعطایی به شركت به دفعات در سررسیدهای مقرر تمدید و تسویه شده است؛ اما شركت در موقع اتمام سر رسید به تعهدات خود عمل نكرده است. اسناد ملكی حدود ۱۷۰ نفر از مردم به بهانه پرداخت وام به آنها دریافت شده بود نماینده دادستان درباره شركت افضل حكمت اظهار داشت: این شركت از بانك سرمایه تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی دریافت كرده كه مصطفی خداشاهی رئیس این شركت درخواست دریافت تسهیلات را به شعبه بانك سرمایه عرضه كرده و بعد از دریافت این مبلغ وجوه به شركت تجارت نور ابرار منتقل شده است. قهرمانی افزود: شركت سروش تجارت برین كه در اداره ثبت مشهد به ثبت رسیده است، در دو مرحله جمعا تسهیلاتی به مبلغ ۸۶ میلیارد تومان دریافت كرده كه مدیر شركت امین خداشاهی پس از دریافت این مبلغ كه طی دو مرحله صورت گرفت، وجوه دریافتی را به شركت تجارت ابرار واریز كرده است. وی خاطرنشان كرد: شركت جهان تجارت تیبا كه در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده، در دو مرحله جمعا تسهیلات ۱۱۰ میلیارد تومانی را از بانك سرمایه دریافت كرد كه این وجوه هم در نهایت به شركت شكوه نوآوران آفتاب از دیگر شركت های جهانبانی منتقل گردید. نماینده دادستان اضافه كرد: شركت نورآوران آفتاب هم جمعا مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از بانك سرمایه دریافت كرده كه این مبالغ هم به حساب شركت تجارت نور ابرار واریز شده است. ایشان در ادامه به وثیقه های گذاشته شده متهمان برای دریافت تسهیلات اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از این وثیقه ها وثیقه های ملكی بود. محمدرضا جهانبانی با همكاری مهرداد كهرام، اسناد ملكی حدود ۱۷۰ نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام به آنها دریافت می كرد و جهت دریافت تسهیلات به بانك عرضه می داد. قهرمانی تصریح كرد: این متهم ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی شده ملك را در چارچوب وام به مالك پرداخت می كرد، سپس در ازای پرداخت وام از مالكان املاك، وكالت تام الاختیار دریافت می كرد و از این طریق وثیقه ملكی شركت خویش را به دست می آورد. نماینده دادستان با اشاره به اینكه تسهیلات سفته از دیگر وثیقه های مورد استفاده متهمان بود، اظهار داشت: در ابتدا با امضای مدیران شركت تمامی مدیران از چرخه مدیریت خارج می شدند و مدیران جدید سفته های جدید را به امضا می رساندند. وی ادامه داد: طبق گزارش صورت گرفته تسهیلات مأخوذه توسط شركت جهانبانی در ۱۲ مرحله به ارزش ۶۰۴ میلیارد تومان بوده است كه در موارد گوناگونی از جانب بانك سرمایه به جهانبانی عرضه می شد و زمانی كه سررسید پرداخت بدهی متهم می رسید متهم از آن امتناع می كرد و با دریافت تسهیلات جدید به دنبال پرداخت بدهی های قبلی خود بود. اخلال در نظام اقتصادی كشور از راه تحصیل مال و جعل فاكتورها قهرمانی بیان كرد: با عنایت به اقدامات مجرمانه از جانب گروه جهانبانی، افترا نامبرده اختلال در نظام اقتصادی كشور از راه تحصیل مال و جعل فاكتورها محرز است و با عنایت به اینكه بخشی از این تسهیلات در محل خود مصرف نشد افترا خیانت در امانت هم متوجه نامبردگان است. ایشان در ادامه به ذكر اسامی متهمان و افترا آنها پرداخت. قهرمانی اظهار داشت: متهم ردیف اول محمدرضا جهانبانی، متولد ۱۳۴۷، شغل آزاد و فاقد سابقه محكومیت كیفری است. وی در بعضی ارگان های كشور حسابداری كرده است. وی افزود: نفر دوم احمد یوسفی كوپائی، بازنشسته با قرار وثیقه آزاد است كه به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور متهم است. قهرمانی اظهار داشت: نفر سوم بابك خداشاهی، متأهل، فاقد سابقه محكومیت كیفری كه به معاونت در اختلال در نظام اقتصادی كشور متهم است. نفر چهارم حمید فرحانی خواه، بازنشسته، آزاد با قرار وثیقه، به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور متهم است. نفر پنجم مهدی الهیاری، دانشجو و به معاونت در اختلال در نظام اقتصادی كشور متهم است. نفر ششم ابوالحسن خداشاهی، متولد سال ۵۹، كارمند و متاهل بوده كه به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور متهم است. نماینده دادستان اظهار داشت: نفر هفتم سید مصطفی خداشاهی، متأهل و متهم به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور است. نفر هشتم امین خداشاهی، متأهل و فاقد سابقه محكومیت كیفری بوده و متهم به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور است. قهرمانی خاطرنشان كرد: نفر نهم بهزاد خداشاهی، متهم به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور و همینطور نفر دهم عمار صالحی متهم به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور و در نهایت نفر یازدهم محمدرضا كریمی متهم به معاونت در اختلال نظام اقتصادی كشور هستند. نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: بخشی از متهمان به غیر از متهم ردیف اول در مواردی مرتكب بزه تحصیل وابسته به مال نامشروع شده اند. قهرمانی به ادله وقوع انتساب بزه به متهمان پرداخت و بیان داشت: طبق گزارش ضابطان اساس درخواست تسهیلات از بانك تفاهم نامه ای اعلام شده كه با وزارت صمت منعقد شده است و جهت واردات كالاهای اساسی بین وزارت صمت و شركت تجارت نور ابرار بوده است. وی اظهار داشت: بر طبق این تفاهم نامه این شركت متعهد می شود برخی كالاهای اساسی را تأمین كند كه بر مبنای مستندات این قرارداد اجرایی نشد. نماینده دادستان بیان كرد: باوجود اینكه طرف قرارداد تفاهم نامه شركت تجارت نور ابرار بوده؛ اما هیچ یك از تسهیلات بانكی توسط این شركت دریافت نشده و متهم جهانبانی با این تفاهم نامه برای دیگر شركت های زیر مجموعه خود تسهیلات دریافت می كرد. تكمیل می شود...
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب