نماینده دادستان مطرح كرد؛

بدهی بابك زنجانی در جیب یك بدهكار، پرداخت مخفیانه ارز به متهم

بدهی بابك زنجانی در جیب یك بدهكار، پرداخت مخفیانه ارز به متهم به گزارش آی وكیل نماینده دادستان اظهار داشت: در حالی مبالغی از جانب بانك ملت به فلاحتیان پرداخت شده كه وی بدهكار كلان بانكی بوده است.


به گزارش آی وكیل به نقل از مهر، رسول قهرمانی، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دیواندری و هشت متهم دیگر در پرونده در رابطه با بانك ملت و پارسیان با حضور در جایگاه اظهار داشت: در ارتباط با این پرونده باید بستری را كه در آن جرم واقع شده را شرح داد بانك ملت با شركت هایی كه كالاهای صادراتی دارند توافقنامه منعقد می كرده است و با شركتها جلسه می گذاشته تا كالاهایشان را بفروشند و بعد از فروش سود خویش را بر می داشت. وی ادامه داد: نوع دیگر همكاری بانك این طور بود كه شركت های پتروشیمی و صادراتی و نفتی با مشتریان خارجی قرارداد می بستند و می گفتند شما پول ها را به حساب های شركت های زیرمجموعه بریزید مشتری هم پول ها را به حساب شركت های معرفی شده می ریخت. وی با طرح این سوال كه چگونه این اختلال و فساد اقتصادی رخ داد، اظهار داشت: بانك ملت كه مدیرعاملش آقای دیواندری بوده، شركتی به اسم داریس داشته كه این شركت هم ۳۰ شركت زیرمجموعه داشته است. محوریت تمام كیفرخواست در ارتباط با شركت داری و شركت میلینوم است. قهرمانی اضافه كرد: مشخص می شود كه در شركت دومی ۲۴۰ میلیون درهم ناپدید شده است اما آقایان در ابتدا می گفتند این پول مربوط به شركت مس بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۴۰۰ میلیون بوده كه آقای آرام آنرا قبول نكردند دیواندری رجوع می كند كه ایشان هم می گوید تا ۱۵۰ درهم را در جریان بودم. نماینده دادستان با اشاره به اینكه چطور تسهیلات به فلاحتیان داده شده است، اضافه كرد: فلاحتیان جزو فهرست بدهكاران كلان بانكی بوده است كه هم در نامه سازمان خصوصی سازی و هم در نامه به بانك مركزی نام وی جهت ممنوع المعامله بودن مشاهده شده است علاوه بر این برادران فلاحتی هم جزء این فهرست بودند. وی در مورد پرداخت ۲۴۰ میلیون درهم از شركت میلیوم به فلاحتیان، اظهار داشت: سوال اینجاست كه شركت زیرمجموعه آیا حق عرضه تسهیلات دارد ؟بعدها گفته شد كه قراردادی در كارگزینی وجود دارد در فاصله هشت ماهه بدون انعقاد قرارداد ۲۴۰ میلیون درهم ارز كشور در اختیار كسی قرار می گیرد كه صلاحیت مالی نداشته و ممنوع المعامله بوده است. قهرمانی افزود: از همین جا اختلال در نظام اقتصادی از راه خیانت در امانت متوجه دیواندری و سعادتی است. همینطور تحصیل مال از راه نامشروع منجر به اختلال در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است. وی با اشاره به فرار بعضی از متهمان این پرونده اظهار داشت: سعادتی از كشور فرار كرده و در انگلستان اقامت دریافت كرده است هر روز هم لوایحی به این شعبه و همینطور بازپرسی ارسال و اظهارات كذبی را مطرح می كند اما در دادگاه حضور نمی یابد. نماینده دادستان از خروج اسناد بانكی از كشور اطلاع داد و اظهار داشت: سعادتی و سمانه حضرتی اسناد بانك ملت را از كشور خارج كردند. وی افزود بعد از مبحث ۲۴۰ میلیون درهم آرام در بازپرسی ها اعلام نمود كه مبحث این مبلغ را به دیواندری گفتند كه وی خاطرنشان كرد تا ۱۵۰ میلیون هم اطلاع داشتم. چند میلیون درهم پرداخت می شود و آرام اعتراض می كند اما دیواندری می گوید نگرانی ندارد همینطور ساروخانی هم بعنوان مدیرعامل داریس احضار شد و گفته در جریان پرداخت وجه نبوده است. در بعضی از مراحل بازپرسی شاهد این بودیم كه متهمان در جهت فریب بازپرسی تلاش كردند. قهرمانی ادامه دارد: بخشی از پول های پرداختی از صرافی بانك ملت دریافت شده و بخشی از آن هم بابت بدهی بابك زنجانی بوده است و این پول ها بوده كه به حساب فلاحتیان واریز شده است. نماینده دادستان اضافه كرد: هشت ماه این مورد ادامه پیدا می كند و مخفیانه آقایان پول ارز مملكت را در دست فلاحتیان قرار داده بودند واحدی هم از این ماجرا خبر نداشته است در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود می داده است. قهرمانی اشاره كرد: این سود پیش از عقد قرارداد جایی درج نشده است. مبلغ این سود در حدود ۶ میلیون درهم بوده است آقایان پس از 8 ماه نگران شده كه مبحث لو برود ازاین رو به دنبال تهیه قرارداد می افتند. در ادامه نماینده دادستان با طرح این سوال كه آیا مجید سعادتی تخصص بانكی داشته است، اظهار داشت: خیر ایشان در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ دیپلم گرفته است. قهرمانی اضافه كرد: ایشان لیسانس خویش را در دانشگاه آزاد و بعد از گذشت ۶ سال با معدل ۱۱.۴۳ دریافت می كند و روزی كه برای مصاحبه بانك می رود نمره ایشان ۱۴ می شود. نماینده دادستان افزود: بانك درباره ایشان می نویسد با عنایت به اینكه سعادتی مربی كونگ فو است در قسمت ورزشی بانك ملت مفید خواهد بود سفارش می شود در این قسمت به كار گرفته شود اما متاسفانه باید ببینیم كه ایشان سر از كجاها در آورده است. در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به اینكه دیواندری با مجید سعادتی ارتباط داشته است، اظهار داشت: اینكه آقای سعادتی چگونه وارد بانك ملت شده جای سوال است. دیواندری ایشان را وارد هیئت مدیره كرده است. اظهارات برخی آشنایان آقای دیواندری مشخص می كند كه سعادتی با فشار ایشان وارد بانك شده است. اظهارات مادر خانم آقای دیواندری موجود است كه می گوید ایشان شخصا سعادتی را انتخاب نمود. وی ادامه داد: ارتباط این دو آنقدر وسیع بوده كه مجید سعادتی در بانك ملت به مجید دلبندم معروف بوده است.

وی اضافه كرد: ما در بررسی پرونده هایش در بانك دیدیم در امتیازات ایشان این چنین آمده كه از خانواده شهید است اما وقتی بررسی كردیم دیدیم ایشان جزو خانواده شهدا نیست همینطور متوجه شدیم ایشان با ۱۹ سال سابقه بازنشسته شده است. آقای سعادتی ظرف سه سال كه سابقه مدیر شعبه ای درجه ۳ داشته در شعبه مستقل مركزی بانك ملت رئیس می شود.

قهرمانی اضافه كرد: ایشان در امارات ملكی را با اجاره ۱۲ هزار درهم تدارك می بیند و این همان مبالغی است كه باید آنها را نگهداری می كرد و با آن خدمت انجام می داد. سعادتی حتی بعد از آن كه مدیرعامل می شود خانه شان از خیابان پیروزی به نیاوران منتقل می شود. ایشان بعد از آن كه به انگلیس می رود و برای اقامت اقدام می كند محل اقامت خویش را یك هتل معرفی می كند كه ماهیانه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار پوند هزینه آن بوده است و خانه ای كه بعدا در انگلیس می گیرد به مبلغ ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار پوند بوده است. ایشان متاسفانه اسناد بانك را هم با خود می برد.

قاضی موحد خطاب به نماینده دادستان اظهار داشت: سعادتی چگونه اسناد بانك را برده است كه قهرمانی پاسخ داد: اسناد بانك یك سرور است و این را آقای دیواندری باید توضیح دهد. آیا وكیل آقای سعادتی در دادگاه حضور دارد كه وكیل سعادتی اعلام حضور كرد.

قاضی موحد اظهار داشت: ایشان نمی توانسته وكالت كند چون كه اطلاعات را از دادگاه جمع آوری و با ایشان هماهنگ می كند درست است كه دادگاه علنی است اما برای تماشاچی نه برای كسی كه بخواهد اطلاعات را جمع آوری كند. شما باید از جلسه دادگاه بیرون بروید و می گوییم كه شما را در جلسات بعدی راه ندهند.

وكیل متهم سعادتی همین كه خواست به بیان صحبتی بپردازد قاضی به او اظهار داشت: من نمی توانم صحبت های شما را گوش دهم باید بررسی شود كه آیا منع قانونی وجود دارد یا خیر.

به همین منظور وكیل مدافع متهم سعادتی به دستور قاضی از دادگاه خارج شد.

قهرمانی به ادامه صحبت های خود پرداخت و اظهار داشت: قیمت منزل سعادتی در انگلستان به قیمت روز و با احتساب پوند ۱۳ هزار تومان بیشتر از ۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است البته از راه پلیس اینترپل وضعیت قرمز اعلام كردیم و الان ایشان تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

نماینده دادستان افزود: فلاحتیان عنوان می كنند كه تنها یك بدهكار بانكی هستند در صورتیكه از مشتریان سعادتی بودند و سوال اینجاست كه در اصل فلاحتیان، سعادتی را از كجا می شناختند و چرا به وی رشوه دادند هر متهمی نمی تواند مدعی این باشد كه با پرداخت بدهی خود افترا هم رفع خواهد شد.

قهرمانی با اشاره به اینكه فلاحتیان پرونده فساد مالی همچون خرید نیروگاه شهید منتظری و خرید سهام بانك صادرات از محل تسهیلات بانك ملت را دارد، اظهار داشت: همینطور وی در بانك ملت از راه شركت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم بدون مجوز دریافت كرد.

نماینده دادستان افزود: دیواندری در بانك پارسیان هم وضعیت بانك ملت را تشكیل می دهد و شركتهای زیر مجموعه تأسیس می شود و عضو شركت پارسیس كه زیر مجموعه بانك پارسیان است نمی گردد.

1398/07/02
20:33:35
5.0 / 5
2110
تگهای خبر: بازپرس , بدهكار , پرونده , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
سایت مرجع رسمی وکالت آی-وکیل : حقوق مالکیت محفوظ است.

وکیل

وکالت

وکیل پایه یک

دادگستری

موکل

جستجوی وکیل مجرب

وکیل

محکمه

آگهی قانونی وکیل

وکالت

وکالت

دادگستری

وکیل ماهر

خانواده