پولشویی با حقه كمك های خیرخواهانه
آی وكیل: رئیس كل دادگستری گلستان اظهار داشت: با شكایت شماری از اهالی یكی از روستاهای گرگان، یك عملیات پولشویی شناسایی شد.
به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا و به نقل از دادگستری گلستان، «هادی هاشمیان» اظهار نمود: افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این كه می خواهند ماهانه مبلغی كمك هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارك شناسایی افراد كم درآمد را می گرفتند و به اسم آنان حساب بانكی باز می كردند.
وی ادامه داد: سپس این افراد پول های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب ها واریز و بعد از چندین گردش بانكی، پول را به حساب خودشان منتقل می كردند.
هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی، اظهار داشت: این مورد زمانی برملا شد كه یارانه شماری از این افراد كم درآمد قطع شد و هنگامی كه برای پیگیری رجوع كردند متوجه شدند به دلیل گردش پولی بالای حساب بانكی شان، یارانه آن ها قطع شده است.
به قول وی، اهالی بعد از آگاهی از این مورد به دادسرای مركز استان رجوع و شكایت كردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب