اقدام مهم دادگستری در رد مال شاکیان کریپتولند
به گزارش آی وکیل، به دنبال همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازجو پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را به صورت تحت نظر آزاد کرده بود.
به گزارش آی وکیل به نقل از مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان در نشست شورایعالی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی کریپتولند با بیشتر از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی اطلاع داد. بعد از انتشار این خبر انتشار یک تصویر از سینا استوی برخی گمانه زنی ها را بیان نمود. به دنبال انتشار این تصویر عنوان می شود متهم برای ردمال شکات پرونده و به دنبال همکاری مؤثر در رد مال بیشتر از ۲۴ هزار نفر از شکات با قرار وثیقه بیرون می آید و ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده است. هم اکنون از ۷ متهم پرونده فقط یک نفر متواری است و ۶ متهم دیگر پرونده در داخل کشور هستند. اقدامات مجرمانه متهمان پرونده کریپتولند بعد از بروز تخلفاتی از جانب یک صرافی غیر مجاز به نام کریپتولند و خرید حجم زیادی از توکن های جعلی توسط سرمایه گذاران متهم سینا استوی به دادسرا احضار و بازداشت می شود. دادستانی تهران در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ پرونده را به شعبه دوازدهم بازپرسی، دادسرای تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع کرده و بعد از ارجاع پرونده به دادسرا، دستورات قضایی برای شروع رسیدگی قضایی پرونده صادر شد. در زمان انجام تحقیقات پرونده و در نتیجه اقدام مهم دادسرای تهران وجوه ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از مجموع ۵۱ هزار و ۳۵۲ کاربر که موجودی آنها تغییر نکرده بود و کسانی که دریافتی آنها کمتر از واریزیشان بود، پرداخت می شود. به دنبال همکاری متهم استوی در بازپرداخت و ردمال مطالبات ۲۴ هزار نفر از شکات، بازجو پرونده با تعیین قرار وثیقه متهم را در عین ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن برای ردمال باقی شکات به صورت تحت نظر آزاد می کند. متهم در نتیجه اقدامات و همکاری با مقام قضایی درحال طی فرآیند ردمال باقی شکات بوده است که کیف پول دیجیتال وی هک می شود. تحقیقات قضایی و فنی برای بازیابی کیف پول دیجیتال استوی شروع می شود که در تحقیقات مشخص می شود که هک کیف پول الکترونیکی وی صحت دارد و با این اقدام مبلغی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان از کیف دیجیتال وی خارج شده است. به دنبال بروز این اتفاق پرونده قضایی تشکیل شده و با همکاری ضابط پرونده فرد هک کننده بازداشت و دادگاهی شده و با دستور قضایی ۱۱۰ میلیارد تومان پول کلاهبرداری شده به چرخه پول های صرافی متهمان بازمی گردد تا به دیگر شکات تحویل شود. در همین حین متهم که با قرار وثیقه بیرون از زندان بوده است با وجود ممنوع الخروج بودن به صورت غیرقانونی کشور را ترک می کند. قابل ذکر است فورا برای سینا استوی اعلان قرمز به پلیس بین الملل شده است. گفتنی است، این پرونده ۷ متهم داشته است که برای همه این افراد محکومیت قطعی صادر و فقط یک نفر فراری دارد. در این خصوص هم اقدامات قضایی جهت پیگیرد بین المللی جلب محکوم در حال انجام می باشد. پرداخت مطالبات شاکیان از محل ضبط وثایق و اموال کشف شده از متهمان با ابتکار دادگستری استان تهران هم اکنون مطالبات افرادی که مطالبه آنها به صورت ریالی بوده است بدون ثبت دادخواست و طی زمان دادرسی جدید بر مبنای حفظ قدرت خرید بر پایه شاخص بانک مرکزی پرداخت می شود. بر طبق این گزارش هم اکنون ردمال های صورت گرفته در پرونده از محل وثایق ضبط شده و مال های توقیفی محکومان در حال انجام می باشد. اتهامات متهمان بر مبنای کیفرخواست صادره سینا استوی به تشکیل و سردستگی شبکه سازمان یافته اختلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از راه تصدی به عملیات صرافی غیر مجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند با همکاری متهمان مهدی استوی، حسن گل محمدی، جواد ارژدل، بهنام خدابخشی و کیوان عابدی متهم شد. همینطور این فرد به مباشرت در اختلال کلان در نظام ارزی پولی کشور از طریق: خیانت در امانت از راه برداشت غیر مجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیر مجاز کریپتولند تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شد. جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد رسمی مجعول (گذرنامه جعلی به نام هاکان استوی و حکم مأموریت جعلی)، خرید آثار عتیقه فروش مال غیر و خیانت در امانت از دیگر اتهامات سینا استوی در کیفرخواست صادره بود. متهمان دیگر پرونده شامل مهدی استوی، حسن گل محمدی، علی فهیمی کاشانی، کیوان عابدی، بهنام خدابخشی، جواد ارژدل، شخصیت حقوقی شرکت یکتا اکسیر سبز به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اختلال کلان در نظام اقتصادی (ارزی و پولی) کشور از راه تصدی به عملیات صرافی غیر مجاز رمز ارزی تحت عنوان صرافی کریپتولند متهم شدند. احکام محکومان بعد از رسیدگی به پرونده، احکام متهمان از جانب شعبه ۵ دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد. ۱_ دادگاه سینا استوی را به ۱۵ سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق، پرداخت جزای نقدی و ردمال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم نمود. ۲_ مهدی استوی به ۸ سال حبس، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی و رد مال و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد. ۳_ حسن گل محمدی به ۵ سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد. متهمان علی فهیمی کاشانی، بهنام بخشی، جواد ارژدل، هم هر کدام به یک سال حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد. دادگاه در مورد شرکت یکتا اکسیر سبز حکم به انحلال این شرکت داد.
منبع: آی وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب