به گزارش آی وكیل به نقل از ایسنا، سومین جلسه
دادگاه رسیدگی به اتهامات مریم هاشمی فرزند محمد، مدیرعامل شركت نادین فرتاك پارسیان و با حضور نماینده دادستان، متهمین و وكلای آنها و تعداد زیادی از شكات
پرونده قاصی كه در حین خروج از كشور دستگیر شد، محمد هاشمی فرزند محمدرضا، علی هاشمی فرزند محمد، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا، محمدرضا هاشمی فرزند محمد، حسن هاشمی فرزند علی اكبر، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین، محسن ثابت قدم راسخ فرزند علیرضا، ابراهیم مختاری فرزند احمد و بهرام شازده احمدی فرزند اكبر به افترا مشاركت در اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور به نحو عمده از راه جذب سپرده در چارچوب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل مال از راه نامشروع و پولشویی با ۲۶۴ نفر شاكی به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه كه با حضور نماینده
دادستان، متهمین و وكلای آنها و تعداد خیلی از شكات برگزار شد، قاضی صلواتی از متهم مریم هاشمی خواست كه ادامه دفاعیات خویش را مطرح كند.
متهم مریم هاشمی با حضور در جایگاه اظهار نمود: آنچه كه طبق كیفرخواست در خاطرم هست این است كه فعالیت شركت من (نادین فرتاك پارسیان) از سال ۹۵ در خصوص راه اندازی مراكز تولیدی شروع شده است كه اغلب این قراردادهای من با فردی به نام آقای محمودی است كه متأسفانه این امكان به خاطر غفلت خودم ادامه پیدا كرد.
وی اضافه كرد: در مورد مسائلی كه شكات در جلسه روز گذشته مطرح نمودند می خواهم بگویم كه یك مقداری از روی بغض این حرف ها عنوان شد.
متهم مریم هاشمی اظهار داشت: مشكل برای شركت از تاریخ تیرماه ۹۵ به وجود آمده بود و این مورد را اعلام كردم و حتی در تلگرام اعلام كردم كه شركت ما با مشكل روبرو شده است.
وی اضافه كرد: شك هایی به وجود آمده كه از همه خواهش می كنم در حرف هایی كه با من داشته اند تجدید نظر كنند.
متهم هاشمی اظهار داشت: برخی از آقایان به واسطه برادرانم، اقوام و دوستان در شركت آمدند و شایعاتی مطرح نمودند كه نه به من و نه به خانواده ام مربوط نمی گردد.
وی اضافه كرد: من از اسلام سو استفاده نكردم و گذشته من مشخص است.
متهم مریم هاشمی اظهار نمود: با طرحی كه عرضه كردم می شود خسارات را جبران كرد و امیدوارم پیگیری برای آقای محمودی ادامه پیدا كند.
قاضی صلواتی در ادامه سومین جلسه رسیدگی به پرونده شركت نادین فرتاك پارسیان خطاب به متهم مریم هاشمی اظهار داشت: هر روز به تعداد شكات اضافه می شود و امكان دارد میزان سرمایه گذاری از ۶۹ میلیارد بیشتر شود. چه پاسخی دارید؟
متهم مریم هاشمی پاسخ داد: مطمئنم طلبم از آقای محمودی ۱۸۵ میلیارد است و ۶۳.۵ میلیارد اصل پول بوده است.
قاضی صلواتی به متهم هاشمی تذكر داد: روز گذشته صحبت كردیم محمودی وجود خارجی ندارد و دیگر بحثی راجع به آن نداریم.
متهم مریم هاشمی اظهار داشت: طبق گفته آقای بهشتی، ورودی من برای آنها در سال ۹۳، ۷۵۰ هزار دلار بوده است كه اسناد آن در اسناد تحویلی به
دادسرا موجود است.
وی اضافه كرد: مبلغ واریزی در عراق برای هتل صفا به مبلغ ۱۲۰۰ میلیون دلار به آقای ماجد بوده كه الان حدود ۴ میلیون دلار است.
قاضی صلواتی از متهم سوال كرد آن موقع چقدر دادی كه وی پاسخ داد: حدود ۱۲۰۰ میلیون دلار بود.
رئیس دادگاه خطاب به متهم اظهار داشت: آخرین سرمایه گذاری شما در لندن بوده است.
متهم مریم هاشمی پاسخ داد: برای لندن توسط آقای هاشمی پیشنهادی به من شد.
قاضی صلواتی اظهار نمود: حدوداً ۴ میلیارد در قزاقستان، برای هتل صفا در عراق ۴ میلیارد تومان است.
متهم هاشمی اظهار داشت: برای آقای بهشتی ۸۰ میلیون تومان برای میهمان پذیری در لندن واریز شده است. این قراردادهایی است كه خودم برای شركت بستم و برای سرمایه گذاری به آقای محمودی نبوده است.
قاضی صلواتی در مورد داشتن سابقه یا فعالیت اقتصادی یا بانكی از متهم مریم هاشمی سوال كرد كه وی پاسخ داد: سابقه بانكی نداشتم اما فعالیت اقتصادی در مورد پرورش ماهی در قصر شیرین داشتم.
قاضی صلواتی اضافه كرد: با عنایت به رشته تحصیلی شما كه رشته انیمیشن بوده بهتر نبود كه در رشته خودتان فعالیت می كردید و با سرمایه مردم بازی نمی كردید؟
رئیس دادگاه اظهار داشت: با عنایت به اینكه شما مجوز بانك مركزی و سابقه بانكی نداشتید نمی توانستید وارد این مقوله شوید.
متهم مریم هاشمی در مورد اینكه بعضی از شكات اعلام نمودند كه در رفتن به وی، آنها را تهدید كرده است، اظهار داشت: اگر كسی ادعا می كند كه تهدید شده همین جا اعلام نماید كه كجا و چه زمانی بوده است. من به هیچ عنوان به كسی نگفتم كه شكایت كند یا شكایت نكند.
در ادامه قاضی صلواتی از وكیل مدافع متهم مریم هاشمی خواست كه دفاعیات خود بیان كند.
وكیل مدافع متهم هاشمی در قرائت لایحه دفاعیه خود اظهار نمود: شركت نادین فرتاك پارسیان یك شركت تولیدی به منظور
خدمات بوده است. هدف اصلی آن تولید و صادرات بوده و بنا بر اساسنامه هدفی غیر از این نداشته است. بخصوص اینكه در تحولات نوین جهانی و كاهش تعرفه ها حركت كرده و برای رشد در جهت اقتصادی پایدار شكل گرفته است.
وی اضافه كرد: همه قراردادها در چارچوب مضاربه بوده و همه سرمایه گذاران از این مورد آگاه بوده اند. عمل ایشان با عنایت به جهل به قانون است. صرف وصول وجوه مردم به صورت سپرده و عقد مضاربه جرم محسوب نمی گردد چون قصد متهم قصد اختلال در نظام اقتصادی كشور نبوده و بارها اذعان نموده اند كه قصد خیر داشته اند.
وكیل مدافع متهم مریم هاشمی اظهار داشت: موكله به هیچ عنوان قصد اذیت و آزار دیگران و اتلاف اموال شكات را نداشت است و حاضر به عرضه طریق برای مشكلات به قوه قضائیه است.
در ادامه
نماینده دادستان از متهم خواست به سوالاتی درباره اظهارات امروزش پاسخ دهد.
نماینده دادستان در مورد قراردادهایی كه متهم با آقای محمودی داشته سوال كرد كه اسناد آن كجاست كه متهم مریم هاشمی پاسخ داد: در دفتر آقای محمودی كه اگر غفلت نمی كردم الان مدارك داشتیم. شركت من در سال ۹۴ تأسیس شد.
نماینده دادستان سوال كرد: چه كسی غیر از شما و بهشتی است كه محموده را دیده است؟
متهم مریم هاشمی پاسخ داد: اگر من به آقای بهشتی یادآوری كنم شاید به خاطر بیاورند.
متهم مریم هاشمی خطاب به متهم دیگر پرونده آقای ثابت قدم گفت شما آقای محمودی را دیده اید.
ثابت قدم پاسخ دا د: اینگونه نیست. من كسی را نمی شناسم و ندیده ام.
قاضی صلواتی خطاب به متهم ثابت قدم اظهار داشت: نشانه هایی كه این خانم می دهد را قبول دارید؟
ثابت قدم پاسخ داد: من اصلاً این آدم را ندیده ام.
متهم مریم هاشمی خطاب به ثابت قدم اظهار داشت: شما به من كمك كن.
ثابت قدم پاسخ داد: من شخصی به نام آقای طاووسی را می شناسم و چهره شناسی هم می كنم.
قاضی صلواتی مجدداً از ثابت قدم سوال كرد كه شما آقای محمودی را ندیده اید و نمی شناسید كه وی پاسخ داد: والله ندیده ام.
نماینده دادستان خطاب به متهم مریم هاشمی اظهار داشت: دادسرا و وزارت اطلاعات بالغ بر ۶ ماه در مورد محمودی بررسی كردند و حتی هتلی كه در مشهد گفتید بررسی گردید كه چنین شخصی وجود ندارد.
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم اظهار داشت: برای دادسرا محرز شده كه محمودی وجود ندارد، بهتر است شما مشخص كنید پول ها كجاست.
نماینده دادستان هم خطاب به متهم مریم هاشمی اظهار داشت: من بعنوان مجری قانون تكلیف دارم اعلام كنم اگر شما صداقت داشته باشید به نفع شما خواهد بود.
متهم مریم هاشمی اظهار داشت: اشتباه بزرگ مشاوران حقوقی بنده این است كه قراردادها را تفكیك نكردند. من علم به قانون نداشتم. من با آقای شكری قرارداد داشتم.
نماینده دادستان اظهار داشت: پذیرش سناریویی كه ساختید دشوار می باشد. چرا آقایانی كه می گوئید محمودی را ندیده اند.
متهم پاسخ داد: این آقایان سرمایه گذاران من بودند. تأسیس شركت ما سال ۹۴ بوده است كه پس از اینكه خواستیم شركت را ثبت نماییم گفتند نام بدهید. نادین فرتاك پارسیان نام شركت من است و گریس بند نام برند من است.
در ادامه این جلسه
قاضی صلواتی از
محمد هاشمی یكی از متهمان پرونده خواست كه با حضور در جایگاه دفاعیات خویش را عرضه كند.
متهم محمد هاشمی اظهار داشت: من به همه افراد می گفتم شركت وجود دارد و بروید با شركت قرارداد ببندید.
قاضی صلواتی از این متهم در مورد تعداد چك هایی كه دست مردم دارد سوال كرد كه وی پاسخ داد: تعدادشان را نمی دانم.
قاضی صلواتی در مورد بیمه بودن سهام و سرمایه شركت از متهم محمد هاشمی سوال كرد كه وی پاسخ داد: از سوی شركت بود.
متهم محمد هاشمی در ادامه اظهار داشت: رشته تحصیلی من دامپزشكی است و حرف هایی كه به من گفته می شد به دیگران انتقال می دادم.
نماینده دادستان خطاب به متهم محمد هاشمی در توضیح مبحث مشاركت اظهار داشت: حداقل فعالیتی كه بعنوان مداخله در مور اجرایی داشته باشید بعنوان مشاركت به حساب می آید.
وی اضافه كرد: دقیقاً مشخص كنید پول هایی كه دریافت كردید برای چه كاری بوده است.
متهم محمد هاشمی اظهار داشت: برای عقد قرارداد مكتوب دریافت شده و من پول ها را حیف و میل نكردم.
نماینده دادستان خطاب به متهم محمد هاشمی اظهار داشت: شما چه كاره بودید كه پول ها را دریافت می كردید؟
متهم محمد هاشمی پاسخ داد: از روی اعتماد پول را واریز می كردند. یك سال است كه در زندان هستم و طی این مدت
حقوق را خوانده ام. كسانی اینجا حضور دارند و از خانواده شان پول جذب كردند، چرا ایشان افترا اختلال در نظام اقتصادی ندارند؟
نماینده دادستان خطاب به متهم محمد هاشمی سوال كرد كه شما چه كاره شركت هستید كه سرمایه ها را تضمین می كردید كه وی پاسخ داد: اینها امانی بوده است.
نماینده دادستان اظهار نمود: شما قراردادها را برای شركت بعنوان واسط منعقد می كردید و سرمایه ها را به حساب خانم مریم هاشمی وارد كردید.
متهم محمد هاشمی خطاب به دادستان اظهار داشت: در كیفرخواست خواندید كه من فشنگ برای سپاه قدس جابجا می كنم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم محمد هاشمی اظهار نمود: افترا شما همان چیزی است كه در دادگاه اعلام نموده است.
در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از متهم دیگر این پرونده علی هاشمی خواست كه در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خویش را بیان كند.
متهم علی هاشمی با حضور در جایگاه خویش را فرزند محمد، متولد ۱۳۴۵، بازنشسته و دارای لیسانس حقوق معرفی نمود و اظهار داشت كه سابقی كیفری ندارد.
وی اضافه كرد: از ۱۵ سالگی عضو بسیج مسجد محل بودم و سو نیت خاصی نداشتم كه بخواهم اختلال ایجاد كنم. من فعالیت یك ساله ام را بر مبنای شعار ابتدای سال مقام معظم رهبری برنامه ریزی می كنم و آدم سودجویی نیستم كه بخواهم از موقعیت كاری خودم سو استفاده كنم.
متهم علی هاشمی اظهار داشت: خیلی در جذب سرمایه فعالیت نمی كردم و حتی به همشیره ام گفتم كه من در مورد مسائل اقتصادی اطلاعاتی ندارم. وقتی ایشان دیدند كه فعالیت شان گسترده می شود خواهرم اظهار داشت كه شركت ثبت كن و به فعالیتت ادامه بده. همه هدف ما این بوده كه فعالیت مان مجوزدار و قانونمند باشد.
این متهم در حین عرضه دفاعیاتش كه مشكلی برای سخن گفتن وی پیش آمد اظهار داشت كه از غواصان كربلای چهار است.
قاضی صلواتی در ادامه از متهم علی هاشمی در مورد مسئولیتش در شركت سوال كرد كه وی پاسخ داد: برای تحقق اهداف شركت عضو هیأت مدیره بودم. چون عده ای از سهامداران از همكارانم بودند و گفتند ما تو را می شناسیم و شناختی از خواهرت نداریم.
قاضی صلواتی از متهم علی هاشمی سوال كرد كه آیا شما از خودت چك می دادی كه وی پاسخ داد: بله.
قاضی صلواتی سوال كرد كه آیا در این جریان سودی هم به شما می رسید كه متهم علی هاشمی پاسخ داد: سودی به من نمی رسید و این كارها فی سبیل الله بود.
قاضی صلواتی در ادامه در مورد تعداد اشخاصی كه علی هاشمی جذب شركت كرده بود سوال كرد كه وی پاسخ داد: ۶ یا ۷ نفر از همكاران اداره ام بودند.
رئیس دادگاه اظهار داشت: گردش مالی شما بالا است.
متهم علی هاشمی پاسخ داد: مبدأ و مقصد پول ها مشخص و سریعاً به حساب همشیره ام واریز می كردم و در بعضی موارد این جابجایی ها دو بار حساب شده است. به من می گفتند كه ۵ درصد می توانیم به تو سود بدهیم.
قاضی صلواتی در مورد مقدار سرمایه گذاری آن ۵-۶ نفر از متهم علی هاشمی سوال كرد كه وی پاسخ داد دقیق نمی دانم چون مربوط به یك سال قبل است.
قاضی صلواتی اظهار داشت: ۱۲ میلیارد بوده است.
متهم علی هاشمی اظهار داشت: این قضایا كه صورت گرفت اهالی محل رجوع زیادی به منزل من داشتند كه پس از ۱۰ ماه كه خانم هاشمی از بیرجند به تهران انتقال یافتند گفتند آقای اطاعتی می تواند برای من وثیقه بگذارد كه به همراه آقایان شازده احمدی و اطاعتی برای این كار رفتیم. در نهایت پدرمان از مبحث آگاه شدند كه سند منزلش را داد كه ۹۰۰ میلیون قیمت داشت اما ۷۰۰ میلیون آنرا فروختیم و بدهی را دادیم.
قاضی صلواتی در مورد نحوه جعل وكالت متهم علی هاشمی توضیح خواست و اظهار داشت: وكالت جعلی است و شما وكالتی برای فروش هتل نداشتید.
رئیس دادگاه از متهم علی هاشمی سوال كرد كه شما می گوئید كه خانم هاشمی پیش از دستگیری به شما وكالت داده كه متهم اظهار داشت: بله.
در ادامه نماینده دادستان هم توضیحاتی در مورد دفاعیات متهم علی هاشمی عرضه كرد و خطاب به وی اظهار داشت: بحث این است كه در جعل با بحث ضرر بالقوه مواجه هستیم. هتل پس از ضرر متعلق به شكات است و جعل وكالت نامه موجود است. بزه اتهامی شما از نوع جرایم مركب است. شما در جذب سپرده دخالت داشتید و خودتان هم انكار نمی كنید.
نماینده دادستان در مورد انگیزه سپرده گذاران از بابت دادن چك ها به متهم علی هاشمی سوال كرد كه وی پاسخ داد: اقرار می كنم چون همكاران من خانم هاشمی را نمی شناختند و من را می شناختند از من چك خواستند كه نمی دانم پاس شده است.
متهم علی هاشمی در انتها دفاعیاتش اظهار داشت: من به هیچ وجه فعالیت اقتصادی نداشتم و خواهرم ۱۰ سال فعالیت اقتصادی داشتند.
در ادامه این جلسه رسیدگی قاضی صلواتی از متهم مصطفی هاشمی خواست كه دفاعیات خویش را عرضه كند.
متهم مصطفی هاشمی با حضور در جایگاه اظهار داشت: همه كسانی كه اینجا حضور دارند پول اقوام، خواهر و برادر خویش را آوردند. من هم یكی سری از پول هایی كه آوردم متعلق به پدرخانم، شوهر عمه همسرم، هم دانشگاهی هایم در دانشگاه شبستر و دو استادم بوده است. من در شبستر چك كشیدم.
وی اضافه كرد: حدود ۵ میلیارد سرمایه جذب كردم. دانشجوهای دانشگاه پولشان را به من می دادند كه برایشان سرمایه گذاری كنم و ۲۰ درصد برای خودم برمی داشتم و به آنها هم می گفتم.
قاضی صلواتی خطاب به مصطفی هاشمی اظهار داشت: طبق چك هایی كه تحویل دادید ۴۰ میلیارد بوده است.
متهم مصطفی هاشمی اظهار داشت: اگر چك ها پاس می شد در این میان نزدیك ۴ یا ۵ میلیارد باقی می ماند. من حدود ۹ میلیارد تومان به حساب خانم هاشمی واریز كردم. اگر كسی چك دارد باید چك را ببرد و پول دریافت كند. من پول مردم را حیف و میل نكردم. من ماشین و خانه ام را فروختم كه بدهی مردم را بدهم. من فقط پول را تبدیل می كردم و وقتی شركت به مشكل خورده خانم هاشمی به ما نمی گفتند.
در ادامه
نماینده دادستان اظهار داشت: دفاعیات ایشان هم مانند دفاعیات آقای محمد هاشمی است. ایشان از نحوه فعالیت شركت اطلاع داشتند و تفاوتی ندارد. ایشان هیچ سمتی در شركت نداشتند و فقط تفاوت شان این است كه برای تضمین چك صادر می كردند.
در ادامه این جلسه رسیدگی قاضی از متهم دیگر پرونده محمدرضا هاشمی خواست كه در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خویش را بیان كند.
متهم محمدرضا هاشمی خویش را فرزند محمد، متولد ۱۳۴۲ و بازنشسته اداره برق معرفی نمود و اظهار داشت كه سابقه كیفری ندارد.
وی با اشاره به اینكه همه اتهامات را قبول دارد، اظهار داشت: هر وقت پول دادند پول مردم را می دهم.
قاضی صلواتی از متهم محمدرضا هاشمی سوال كرد كه آیا دست مردم چك دارد كه وی پاسخ داد: خیر. یك برگ بود كه برائت خورده است.
رئیس دادگاه از متهم محمدرضا هاشمی سوال كرد چه جوابی برای مردم دارید كه وی اظهار داشت: جوابی ندارم و شرمنده مردم هستم. یك ساختمان ۴ طبقه داشتم كه تحویل آقای قربانی مقدم دادم و یك خانه هم در شبستر داشتم كه به یك نفر واگذار كردم.
همچنین در ادامه قاضی صلواتی از ابوالفضل هاشمی خواست كه با حضور در جایگاه دفاعیات خویش را عرضه كند.
متهم ابوالفضل هاشمی اظهار داشت: در مورد اختلال در نظام اقتصادی باید بگویم كه خانواده های ما انقلابی و اسلامی هستند و همه ما را می شناسند.
وی اضافه كرد: در مورد جذب سرمایه با خانم هاشمی هم اظهار داشت: بر حسب اعتمادی كه داشتم مبادرت به عقد مضاربه می كردم و از آنجایی كه مردم من را می شناختند به افراد می گفتم برای قرارداد می توانید با خود خانم هاشمی قرارداد ببندید كه آنها اعلام می كردند چون ما را می شناسند با ما قرارداد می بندند.
متهم ابوالفضل هاشمی اضافه كرد: درصدی از قراردادهای مضاربه ای بر می داشتیم كه دو دلیل داشت و افراد هم از نوع قرارداد كه مضاربه بود اطلاع داشتند و هم از درصد سود آگاه بودند.
در نهایت همزمان با اذان ظهر، قاضی صلواتی ختم سومین جلسه رسیدگی به پرونده نادین فرتاك پارسیان را اعلام نمود و اظهار داشت: كه جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می شود.
وی اضافه كرد: با تلاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) سرمایه گذاری خارج از كشور خانم هاشمی در حال پیگیری است و ان شاءالله دعا كنید پول ها برگردانده كه به شكات پرداخت گردد.